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單項(xiàng)選擇題

2005年3月，中國(guó)人民銀行總行對(duì)（）違反反洗錢(qián)規(guī)定情況進(jìn)行了通報(bào)。

A、工商銀行南海支行
B、農(nóng)業(yè)銀行清河支行
C、中國(guó)銀行開(kāi)平支行
D、建設(shè)銀行樟樹(shù)市支行

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單項(xiàng)選擇題

2005年，廣東省公安機(jī)關(guān)與人民銀行、外匯管理局等多部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展了一項(xiàng)打擊“地下錢(qián)莊”的專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，行動(dòng)代號(hào)是（）。

A、粵鷹行動(dòng)
B、獵犬行動(dòng)
C、斷流行動(dòng)
D、獵豹行動(dòng)

單項(xiàng)選擇題

我國(guó)（）最先明確了洗錢(qián)罪的罪名和罪刑。

A、修訂后的新憲法
B、修訂后的新刑法
C、修訂后的新中國(guó)人民銀行法
D、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定