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問答題

【簡(jiǎn)答題】對(duì)于不出示本人身份證或不使用本人身份證上姓名的，各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)不得為其辦理哪些業(yè)務(wù)？

答案：

不得為其開立存款賬戶、轉(zhuǎn)賬或辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。

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【簡(jiǎn)答題】在辦理哪些業(yè)務(wù)時(shí)，需留存客戶身份證復(fù)印件？

答案：

辦理本外幣開戶、大額現(xiàn)金類匯兌業(yè)務(wù)、代理保險(xiǎn)以及基金等業(yè)務(wù)時(shí)，需留存客戶身份證復(fù)印件。

【簡(jiǎn)答題】目前我國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)范圍涉及到哪些領(lǐng)域？

答案：隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)范圍將不斷擴(kuò)展，除了銀行、證券、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)外，還將逐步覆蓋其他易被洗錢分子利用的金融機(jī)...