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問答題

【簡答題】金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告以下可疑行為？

答案：（1）客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的。
（2）對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后，仍無法完整...

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【簡答題】出現(xiàn)什么情況時，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份？

答案：（1）客戶要求變更姓名或名稱、身份證件或身份證明類、身份證件號碼的；
（2）客戶的交易習(xí)慣發(fā)生顯著改變的；

【簡答題】金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與哪些名單相關(guān)的，應(yīng)當(dāng)立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)提交可疑交易報告，并且按相關(guān)主管部門的要求依法采取措施？

答案：（1）國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單。
（2）司法機關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單。