多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，下列哪些情況需要重新進(jìn)行客戶身份識別（）

A、客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B、客戶姓名或者名稱與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
C、客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
D、客戶被公安機(jī)關(guān)立案偵查的

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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，在以下哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份（）。

A、客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時
B、客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
C、獲得的客戶信息與先前已掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
D、對先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性有疑問的

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件、身份證件號碼、（），金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶。

A、法定代表人
B、經(jīng)營范圍
C、身份證明文件種類
D、注冊資本

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根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，下列哪些情況需要重新進(jìn)行客戶身份識別（）

你可能感興趣的試題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，在以下哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份（）。

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件、身份證件號碼、（），金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶。

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根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，下列哪些情況需要重新進(jìn)行客戶身份識別（）

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，在以下哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份（）。

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件、身份證件號碼、（），金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶。