A、聯(lián)系方式 B、住所 C、工作單位 D、職業(yè)
A、客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的 B、客戶姓名或者名稱與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的 C、客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的 D、客戶被公安機(jī)關(guān)立案偵查的
A、客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時 B、客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的 C、獲得的客戶信息與先前已掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的 D、對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的