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多項選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，交易一方為下列哪幾種機(jī)構(gòu)時，所發(fā)生的交易雖然符合大額交易，但如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機(jī)構(gòu)可以不報告（）。

A、行政機(jī)關(guān)
B、司法機(jī)關(guān)
C、律師事務(wù)所
D、人民政協(xié)機(jī)關(guān)
E、軍事機(jī)關(guān)

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多項選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)的大額交易，可以不報告的是（）

A、金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借
B、金融機(jī)構(gòu)在銀行間債券市場進(jìn)行的債券交易
C、金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金
D、金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易

【簡答題】金融機(jī)構(gòu)除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取哪幾種措施，識別或者重新識別客戶身份？

答案：（1）要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件。
（2）回訪客戶。
（3）實地查訪。
（4...