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問答題

【簡答題】金融機(jī)構(gòu)除核對(duì)有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取哪幾種措施，識(shí)別或者重新識(shí)別客戶身份？

答案：（1）要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件。
（2）回訪客戶。
（3）實(shí)地查訪。
（4...

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【簡答題】金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告以下可疑行為？

答案：（1）客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的。
（2）對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無法完整...

【簡答題】出現(xiàn)什么情況時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份？

答案：（1）客戶要求變更姓名或名稱、身份證件或身份證明類、身份證件號(hào)碼的；
（2）客戶的交易習(xí)慣發(fā)生顯著改變的；