多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)人民銀行的規(guī)定，指定專人負(fù)責(zé)向中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)報(bào)送（）反洗錢(qián)信息資料。

A.反洗錢(qián)統(tǒng)計(jì)報(bào)表
B.信息資料
C.交易數(shù)據(jù)
D.工作報(bào)告
E.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告中與反洗錢(qián)工作有關(guān)的內(nèi)容

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多項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)審核金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息的以下方面（）

A.真實(shí)性
B.準(zhǔn)確性
C.完整性
D.一致性

多項(xiàng)選擇題

對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作監(jiān)督檢查情況實(shí)施評(píng)估，主要是是對(duì)下列哪些情況進(jìn)行估（）

A.上級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)下級(jí)分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的監(jiān)督檢查
B.同級(jí)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)對(duì)反洗錢(qián)工作的稽核審計(jì)
C.反洗錢(qián)專門(mén)工作部門(mén)對(duì)反洗錢(qián)崗位人員履責(zé)情況檢查
D.監(jiān)管部門(mén)對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作開(kāi)展的監(jiān)督檢查

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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)人民銀行的規(guī)定，指定專人負(fù)責(zé)向中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)報(bào)送（）反洗錢(qián)信息資料。

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中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)審核金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息的以下方面（）

對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作監(jiān)督檢查情況實(shí)施評(píng)估，主要是是對(duì)下列哪些情況進(jìn)行估（）

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