A.保護商業(yè)秘密 B.保護個人隱私 C.妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息 D.妥善保存客戶身份識別過程中獲取的交易信息
A.上游犯罪范圍不斷擴大 B.行為方式更為多樣 C.主觀要件適當放寬 D.責任追究更加嚴厲
A.聯(lián)合國B.亞太反洗錢組織C.FATFD.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織