A.完整了解客戶身份基本信息，了解交易目的和交易性質(zhì)
B.完整核對客戶的身份證件，如核實單位客戶的組織機構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證號碼，以及可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件。
C.完整登記客戶身份基本信息
D.完整留存各類身份證件復(fù)印件或影印件

A.應(yīng)當明確專人負責大額和可疑交易報告工作
B.應(yīng)當規(guī)定大額交易和可疑交易在內(nèi)部發(fā)現(xiàn)、分析、審核及上報的工作流程
C.應(yīng)當規(guī)定涉嫌恐怖融資可疑交易報告的情形與流程
D.應(yīng)當規(guī)定涉嫌洗錢案件線索的分析、監(jiān)測與報告流程