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多項(xiàng)選擇題

全面性原則要求反洗錢內(nèi)部控制制度要達(dá)到（）

A.覆蓋范圍全面
B.覆蓋人員全面
C.制度形式全面
D.制度內(nèi)容全面

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多項(xiàng)選擇題

針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督監(jiān)督檢查職責(zé)。

A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會(huì)
C.證監(jiān)會(huì)
D.保監(jiān)會(huì)

多項(xiàng)選擇題

劃分客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)時(shí)，需考慮以下哪些因素（）。

A.客戶的特點(diǎn)或者賬戶的屬性
B.客戶性別
C.業(yè)務(wù)類型
D.是否為外國政要