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單項選擇題

在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，金融機構應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施，關注客戶及其日常（）、金融交易情況、及時提示客戶更新資料信息。

A.資金來源
B.經(jīng)營活動
C.資金用途
D.經(jīng)濟狀況

你可能感興趣的試題

單項選擇題

金融機構應當勤勉盡責，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循（）的原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易。采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質、了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。

A.客戶至上
B.控制風險
C.盈利最大化
D.了解你的客戶

單項選擇題

對于目前所建立業(yè)務關系的客戶，金融機構應在業(yè)務關系建立后的（）內(nèi)完成風險等級劃分工作。

A.5個工作日
B.15日
C.10個工作日
D.10日