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多項選擇題

中國人民銀行對金融機構(gòu)實施現(xiàn)場檢查，必要時將檢查情況通報哪些部門（）

A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.中國證券監(jiān)督管理委員會
C.中國保險監(jiān)督管理委員會
D.國務院

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多項選擇題

《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》對法人、其他組織和個體工商戶的“身份基本信息”是如何規(guī)定的（）

A.名稱
B.住所
C.經(jīng)營范圍
D.組織機構(gòu)代碼
E.稅務登記證號碼

多項選擇題

我國《刑法》中規(guī)定與“洗錢”有關的“上游犯罪”有（）。

A.恐怖活動犯罪
B.貪污賄賂犯罪
C.破壞金融管理秩序犯罪
D.金融詐騙犯罪