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多項選擇題

中國人民銀行及其分支機構對所收集的非現(xiàn)場監(jiān)管信息進行分析時，發(fā)現(xiàn)有疑問或需要進一步確認的，可根據(jù)情況采取什么方式進行確認和核實（）

A.電話詢問
B.書面詢問
C.走訪金融機構
D.約見金融機構高級管理人員談話

你可能感興趣的試題

多項選擇題

我國目前反洗錢監(jiān)管的手段有哪些（）

A.政策指導
B.評估金融機構風險
C.非現(xiàn)場監(jiān)管
D.現(xiàn)場檢查
E.監(jiān)管報表

多項選擇題

目前世界通行的反洗錢交易報告制度主要有哪種形式（）

A.以英國為代表的可疑交易報告制度
B.以美國、澳大利亞等國為代表的大額交易和可疑交易報告制度
C.以法國為代表的大額交易報告制度