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單項選擇題

《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存警理辦法》規(guī)定，銀行在與客戶的業(yè)務存續(xù)期間，應當采?。ǎ┛蛻羯矸葑R別措施。

A.一次性的
B.間隔的
C.持續(xù)的
D.定期的

你可能感興趣的試題

單項選擇題

在非面對面業(yè)務中發(fā)現某賬戶資金往來存在可疑的。銀行應及時調整其客戶風險等級分類并（）。

A.加強身份識別措施強度
B.終止交易
C.報告客戶可疑交易行為
D.拒絕交易

單項選擇題

利用電話、網絡、ATM等自助機具以及其他方武為客戶提供非面對面的服務時。銀行應實行嚴格的（）措施，采取相應的技術保障手段，識別客戶身份。

A.客戶回訪
B.資料保存
C.實地調查
D.身份認證