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單項選擇題

（）對銀行報告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況進行監(jiān)督、檢查。

A.中國人民銀行及其分支機構(gòu)
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.公安機關(guān)
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

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單項選擇題

金融機構(gòu)判斷該線索涉嫌犯罪，為及時有效地阻止和打擊犯罪。應(yīng)當及時以書面形式向（）報告，并同時報中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)，以便協(xié)助公安機關(guān)開展偵查工作。

A.金融機構(gòu)上一級機構(gòu)
B.金融機構(gòu)總部
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.當?shù)毓矙C關(guān)

單項選擇題

在實踐中，為了及時開展反洗錢調(diào)查，金融機構(gòu)有合理理由認為與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關(guān)的交易或者客戶，金融機構(gòu)應(yīng)當同時報告（）。

A.公安機關(guān)
B.金融機構(gòu)上一級機構(gòu)
C.中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)
D.金融機構(gòu)總部