A.不予開立金融賬戶
B.停止使用金融賬戶
C.暫停金融交易
D.拒絕轉移或轉換金融資產(chǎn)

A.有規(guī)律地小額電匯，明顯地企圖規(guī)避達到大額交易和可疑交易報告標準。
B.當需要隨附有關電匯如發(fā)人或電匯代辦人信息時，客戶不予提供配合。
C.第三方代表客戶進行外匯交易，然后又把交易資金電匯到其它國家和地區(qū)。
D.使用多個個人和企業(yè)往來賬戶或非盈利組織，慈善機構賬戶匯集資金，然后在短時間內(nèi)把資金轉給少數(shù)外國受益人。