多項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表》填報(bào)依據(jù)是（）

A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C.《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法》（試行）
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按年度向人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)上報(bào)的反洗錢(qián)信息（）

A.反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢(qián)工作機(jī)構(gòu)和崗們?cè)O(shè)立情況
C.反洗錢(qián)宣揚(yáng)和培訓(xùn)情況
D.反洗錢(qián)年度內(nèi)部審計(jì)情況

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按季度匯總統(tǒng)計(jì)并向中國(guó)人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告以下哪些反洗錢(qián)信息（）

A.執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度的情況
B.協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢(qián)活動(dòng)的情況
C.向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪的情況
D.反洗錢(qián)宣傳和培訓(xùn)的情況

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《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表》填報(bào)依據(jù)是（）

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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按年度向人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)上報(bào)的反洗錢(qián)信息（）

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按季度匯總統(tǒng)計(jì)并向中國(guó)人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告以下哪些反洗錢(qián)信息（）

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