多項(xiàng)選擇題

某銀行客戶每隔2天就到柜面存現(xiàn)45000元，連續(xù)交易近2個(gè)月后停止交易，辦理業(yè)務(wù)時(shí)該銀行未留存其身份證明文件。間隔半年后，該客戶又到柜面采取同樣方式連續(xù)交易了1個(gè)月時(shí)間，該銀行同樣未采取任何反洗錢措施，結(jié)合上述案例，下列說法正確的是（）。

A.該銀行應(yīng)該對(duì)該客戶進(jìn)行重新識(shí)別
B.該銀行應(yīng)對(duì)客戶這種異常交易行為進(jìn)行分析識(shí)別
C.該銀行在開展盡職調(diào)查后仍無法找到合理理由時(shí)，可調(diào)高該客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D.該銀行需要核對(duì)并留存該客戶有效身份證件及復(fù)印件

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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在接受反洗錢執(zhí)法檢查中享有的權(quán)利包括（）。

A.對(duì)檢查組工作進(jìn)行監(jiān)督
B.對(duì)檢查情況提出異議
C.舉報(bào)檢查人員違法違紀(jì)行為
D.拒絕現(xiàn)場(chǎng)檢查

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)可從以下哪些方面衡量本機(jī)構(gòu)開展客戶盡職調(diào)查工作的難度（）。

A.客戶背景
B.客戶社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)
C.客戶聲譽(yù)
D.權(quán)威媒體披露信息

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金融機(jī)構(gòu)在接受反洗錢執(zhí)法檢查中享有的權(quán)利包括（）。

金融機(jī)構(gòu)可從以下哪些方面衡量本機(jī)構(gòu)開展客戶盡職調(diào)查工作的難度（）。

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金融機(jī)構(gòu)在接受反洗錢執(zhí)法檢查中享有的權(quán)利包括（）。

金融機(jī)構(gòu)可從以下哪些方面衡量本機(jī)構(gòu)開展客戶盡職調(diào)查工作的難度（）。