A.進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查，必要時(shí)延伸到有關(guān)企業(yè)進(jìn)行檢查
B.詢問金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說明
C.查閱、復(fù)制金融機(jī)構(gòu)與檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料，并對可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存
D.檢查金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)

A.反洗錢行政調(diào)查中，對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，國務(wù)院反洗錢行政主管部門有封存權(quán)。
B.調(diào)查可疑交易活動時(shí)，調(diào)查人員不得少于2人，并出示執(zhí)法證和中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書。
C.查閱、復(fù)制、封存被調(diào)查的金融機(jī)構(gòu)客戶的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料，應(yīng)當(dāng)經(jīng)中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
D.反洗錢行政調(diào)查時(shí)如需封存文件、資料，應(yīng)當(dāng)會同在場的金融機(jī)構(gòu)工作人員查點(diǎn)清楚，當(dāng)場開列清單一式二份，由調(diào)查人員和在場的金融機(jī)構(gòu)工作人員簽名或者蓋章，一份交金融機(jī)構(gòu)，一份附卷備查。