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問(wèn)答題

【案例分析題】某甜品店為個(gè)人經(jīng)營(yíng),經(jīng)營(yíng)范圍為蛋糕、面包和冰激凌。2007年11月該店在某工商銀行A支行開(kāi)戶。開(kāi)戶以來(lái),該賬戶交易極為頻繁,幾乎每天都有交易發(fā)生。交易規(guī)律是,每天從B貿(mào)易公司匯入幾筆資金后,立即提現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬付出,賬戶的余額通常很小。經(jīng)統(tǒng)計(jì),2008年1月至2月該賬戶共收B貿(mào)易公司轉(zhuǎn)賬收入101筆,金額27,346,894.67元;提現(xiàn)79筆,金額12,848,900元,轉(zhuǎn)賬付出109筆,金額17,692,620元;全年無(wú)1筆存入現(xiàn)金交易。在79筆提現(xiàn)交易中,金額為199,800元的交易多達(dá)59筆。A支行對(duì)于該交易應(yīng)如何處理?

答案: A支行對(duì)上述交易進(jìn)行分析識(shí)別后按照規(guī)定格式向其總行或總行指定的機(jī)構(gòu)報(bào)告可疑交易報(bào)告。同時(shí)對(duì)于單筆或當(dāng)日累計(jì)取現(xiàn)超過(guò)20萬(wàn)...
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