多項(xiàng)選擇題

某金融機(jī)構(gòu)的客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為高、中、低三級(jí)，下列哪些做法不是《金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶(hù)分類(lèi)管理指引》的規(guī)定（）

A.在與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系后的15個(gè)工作日內(nèi)劃分其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B.原則上，高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶(hù)的審核期限不得超過(guò)半年
C.原則上，中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶(hù)的審核期限不得超過(guò)兩年
D.原則上，低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶(hù)的審核期限不得超過(guò)四年

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多項(xiàng)選擇題

A銀行的反洗錢(qián)系統(tǒng)會(huì)定期提示身份證件過(guò)期的客戶(hù)信息，對(duì)于系統(tǒng)提示的過(guò)期信息，A銀行應(yīng)采取以下哪些措施（）

A.設(shè)置合理期限讓客戶(hù)前來(lái)更新身份證件
B.及時(shí)采取多種措施提示客戶(hù)前來(lái)更新身份證件
C.在客戶(hù)前來(lái)柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)時(shí)，要求客戶(hù)先更新身份證件
D.對(duì)超過(guò)合理期限未更新身份證件的客戶(hù)，對(duì)其網(wǎng)上銀行交易采取相關(guān)限制措施

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在分析可疑交易報(bào)告類(lèi)型時(shí)，可參考（）

A.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
B.可疑交易類(lèi)型和識(shí)別點(diǎn)對(duì)照表（銀行業(yè)參考版）
C.金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法
D.金融機(jī)構(gòu)自定義篩選指標(biāo)以及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)

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某金融機(jī)構(gòu)的客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為高、中、低三級(jí)，下列哪些做法不是《金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶(hù)分類(lèi)管理指引》的規(guī)定（）

你可能感興趣的試題

A銀行的反洗錢(qián)系統(tǒng)會(huì)定期提示身份證件過(guò)期的客戶(hù)信息，對(duì)于系統(tǒng)提示的過(guò)期信息，A銀行應(yīng)采取以下哪些措施（）

金融機(jī)構(gòu)在分析可疑交易報(bào)告類(lèi)型時(shí)，可參考（）

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某金融機(jī)構(gòu)的客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為高、中、低三級(jí)，下列哪些做法不是《金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶(hù)分類(lèi)管理指引》的規(guī)定（）

A銀行的反洗錢(qián)系統(tǒng)會(huì)定期提示身份證件過(guò)期的客戶(hù)信息，對(duì)于系統(tǒng)提示的過(guò)期信息，A銀行應(yīng)采取以下哪些措施（）

金融機(jī)構(gòu)在分析可疑交易報(bào)告類(lèi)型時(shí)，可參考（）