A、履行大額和可疑交易報(bào)告制度，注意記錄客戶信息、核查交易記錄
B、對報(bào)送的反洗錢信息進(jìn)行識(shí)別、記錄和報(bào)送；
C、做好本業(yè)務(wù)領(lǐng)域的反洗錢查詢與反饋工作，協(xié)助調(diào)查相關(guān)反洗錢情況，遇重大案情，及時(shí)報(bào)告司法機(jī)關(guān)、人民銀行和總行；
D、做好與營業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢有關(guān)的其他工作。