多項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度包括哪些內(nèi)容（）

A.客戶(hù)身份識(shí)別及洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報(bào)告制度
B.反洗錢(qián)考核、評(píng)估和內(nèi)部審計(jì)制度
C.反洗錢(qián)培訓(xùn)宣傳制度
D.配合反洗錢(qián)調(diào)查和保密制度

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多項(xiàng)選擇題

為對(duì)私客戶(hù)辦理規(guī)定金額以上一次性金融業(yè)務(wù)和以開(kāi)立賬戶(hù)等方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系需登記的客戶(hù)身份基本信息包括（）。

A.客戶(hù)的住所地或者工作單位地址
B.客戶(hù)的聯(lián)系方式
C.客戶(hù)的身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)
D.客戶(hù)的身份證件或者身份證明文件號(hào)碼和有效期限

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)提供符合（）條件的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí)，需要進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別。

A.交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上
B.交易金額單筆人民幣10萬(wàn)元以上
C.交易金額單筆外幣等值10000美元以上
D.交易金額單筆外幣等值1000美元以上

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反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度包括哪些內(nèi)容（）

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為對(duì)私客戶(hù)辦理規(guī)定金額以上一次性金融業(yè)務(wù)和以開(kāi)立賬戶(hù)等方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系需登記的客戶(hù)身份基本信息包括（）。

金融機(jī)構(gòu)為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)提供符合（）條件的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí)，需要進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別。

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為對(duì)私客戶(hù)辦理規(guī)定金額以上一次性金融業(yè)務(wù)和以開(kāi)立賬戶(hù)等方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系需登記的客戶(hù)身份基本信息包括（）。

金融機(jī)構(gòu)為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)提供符合（）條件的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí)，需要進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別。