日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

問答題

【簡答題】根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過誰向反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易和可疑交易報告？

答案：

金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的一個機(jī)構(gòu)

你可能感興趣的試題

【簡答題】金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，情節(jié)嚴(yán)重但未導(dǎo)致洗錢后果發(fā)生的，中國人民銀行應(yīng)當(dāng)對其如何？

答案：

處以20萬元以上50萬元以下的罰款

【簡答題】對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交哪一個報告？

答案：

大額交易、可疑交易報告