你可能感興趣的試題

單項選擇題

可疑交易記錄及相關(guān)的支持材料應(yīng)當(dāng)單獨保存，保存時間不少于（）年。

A、5年
B、10年
C、20年
D、15年

單項選擇題

1201金仕達反洗錢系統(tǒng)代碼代表的含義（）

A、當(dāng)日累計交易20萬以上的資金劃轉(zhuǎn)
B、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現(xiàn)接近于大額現(xiàn)金交易標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)金收付
C、開戶后短期內(nèi)大量買賣證券，然后迅速銷戶
D、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易

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客戶身份資料及期貨經(jīng)紀(jì)合同應(yīng)當(dāng)自期貨經(jīng)紀(jì)合同終止之日起至少保存（）年，除期貨經(jīng)紀(jì)合同之外的其他客戶交易記錄應(yīng)當(dāng)自交易發(fā)生之日起至少保存（）年。

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可疑交易記錄及相關(guān)的支持材料應(yīng)當(dāng)單獨保存，保存時間不少于（）年。

1201金仕達反洗錢系統(tǒng)代碼代表的含義（）

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客戶身份資料及期貨經(jīng)紀(jì)合同應(yīng)當(dāng)自期貨經(jīng)紀(jì)合同終止之日起至少保存（）年，除期貨經(jīng)紀(jì)合同之外的其他客戶交易記錄應(yīng)當(dāng)自交易發(fā)生之日起至少保存（）年。

可疑交易記錄及相關(guān)的支持材料應(yīng)當(dāng)單獨保存，保存時間不少于（）年。