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單項選擇題

銀行（信用社）工作人員辦理單位銀行結(jié)算賬戶開戶時，要與開戶單位確定至少（）熱線驗證人員，并在熱線驗證函上注明聯(lián)系人員姓名、性別、聯(lián)系方式等，若開戶單位確定的聯(lián)系人員發(fā)生變化應及時變更。

A.1名
B.2名
C.3名

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單項選擇題

銀行案件風險屬于（）的范疇，是銀行工作人員（內(nèi)部人）發(fā)生違法違規(guī)違紀案件或內(nèi)外勾結(jié)及外部侵害（詐騙、盜竊、搶劫等）案件造成銀行資金財產(chǎn)損失和聲譽損失（不良社會影響）的風險。

A.信用風險
B.道德風險
C.政府風險
D.操作風險

單項選擇題

（）是指不適當?shù)奈磥戆l(fā)展戰(zhàn)略，或與該戰(zhàn)略有關(guān)的假設(shè)條件、參數(shù)、目標以及其他特征發(fā)生了負面改變，導致銀行損失的可能性。

A.國家信用風險
B.戰(zhàn)略風險
C.國家風險