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多項選擇題

根據(jù)《桂林銀行洗錢風險等級劃分規(guī)定》，對風險較高的客戶的控制措施有（）

A.進一步調(diào)查客戶及其實際控制人、受益人情況。
B.進一步深入了解客戶經(jīng)營活動狀況和財產(chǎn)來源。
C.在合理的交易規(guī)模內(nèi)，適當降低采用持續(xù)的客戶身份識別措施的頻率或強度。
D.適度提高客戶及其實際控制人、實際受益人信息的收集或更新頻率。

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多項選擇題

根據(jù)《桂林銀行洗錢風險等級劃分規(guī)定》，以下情況不能將客戶定為最低風險客戶的有（）

A.與金融機構建立或開展了代理行、信托等高風險業(yè)務關系。
B.客戶為非居民，或使用了境外發(fā)放的身份證件或身份證明文件。
C.涉及可疑交易報告。
D.由非職業(yè)性中介機構或無親屬關系的自然人代理客戶與我*行建立業(yè)務聯(lián)系的。

多項選擇題

根據(jù)《桂林銀行洗錢風險等級劃分規(guī)定》，以下情形可直接將客戶評為最高風險的有（）

A.客戶被列入我國發(fā)布或承認的應實施反洗錢監(jiān)控措施的名單。
B.客戶為外國政要或其親屬、關系密切人。
C.客戶實際控制人或實際受益人屬前兩項所述人員。
D.客戶多次拒絕金融機構依法開展的客戶盡職調(diào)查工作。