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前后臺分離和崗位制約原則,前臺授權人員應重點審核業(yè)務的完整性,確認客戶意愿時若發(fā)現(xiàn)公司為非合法有效存續(xù)的商業(yè)機構、沒有實質(zhì)經(jīng)營業(yè)務、不受任何監(jiān)管機構監(jiān)管的跨境機構、公司的經(jīng)營范圍或個人交易涉及中國法律法規(guī)禁止的內(nèi)容應及時采取有效措施終止業(yè)務關系。
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對于連續(xù)三次未對賬成功的賬戶,應安排專人上門進行對賬核實。
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