日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行應(yīng)認(rèn)真審核客戶、代理人有效身份證件和相關(guān)資料的（），并按規(guī)定登記客戶和代理人信息。

A、合規(guī)性
B、真實(shí)性
C、合法性
D、完整性

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

以下哪幾種員工賬戶異常情況，商業(yè)銀行要建立員工賬戶監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，深入了解交易背景（）。

A、與客戶資金往來(lái)
B、賬戶交易頻繁
C、大額消費(fèi)
D、轉(zhuǎn)賬金額較大

多項(xiàng)選擇題

對(duì)于消費(fèi)異常、交友復(fù)雜、有不良嗜好的員工，應(yīng)采?。ǎ┑冗m當(dāng)措施防患于未然。

A、約談
B、交流
C、輪崗
D、開(kāi)除