A.國務院反洗錢行政主管部門
B.國務院金融監(jiān)督管理機構
C.在中華人民共和國境內設立的金融機構
D.按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構

A.短期內資金分散轉入集中轉出或者集中轉入分散轉出，與客戶身份財務狀況經(jīng)營業(yè)務明顯不符
B.短期內不同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準
C.法人其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務明顯無關的匯款，或者自然人客戶短期內頻繁收取法人其他組織的匯款
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現(xiàn)大量資金收付