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多項選擇題

異?，F(xiàn)金交易包括（）。

A.客戶存在“偽現(xiàn)金”交易行為，經(jīng)勸阻仍然堅持
B.頻繁或大量存取現(xiàn)金，與其身份或經(jīng)營活動不符
C.長期閑置或者很少使用的賬戶突然存取大量現(xiàn)金
D.頻繁或大量進(jìn)行外幣現(xiàn)鈔交易等
E.其他現(xiàn)金異常行為

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多項選擇題

異常轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)包括（）。

A.匯款備注存在敏感字眼
B.連續(xù)多筆大額匯款交易，并與客戶身份、職業(yè)不相符
C.交易行為異常（如拒絕出示身份證明、主動要求分拆交易、多人向同一收款人賬戶匯款等
D.其他轉(zhuǎn)賬異常行為

多項選擇題

針對允許網(wǎng)點備庫的卡種，網(wǎng)點可放入VTM，加快庫存消耗速度。包括以下哪些卡種（）。

A.46RB
B.47T3
C.4624
D.4A3T
E.4A3U