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判斷題

《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定中國人民銀行有權(quán)進(jìn)行反洗錢調(diào)查，并可采取的措施有詢問、查閱、復(fù)制、封存、臨時(shí)凍結(jié)。

答案：正確

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號(hào)）實(shí)施日期為（）

A.2017年6月1日
B.2017年7月1日
C.2017年7月31日
D.2017年6月30日

在客戶身份信息未發(fā)生變更的情況下金融機(jī)構(gòu)無需重新識(shí)別客戶身份。

答案：錯(cuò)誤