多項(xiàng)選擇題

調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于二人，并出示（）。否則，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。

A.合法證件
B.中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書
C.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書
D.中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書
E.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書

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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度的核心內(nèi)容一般應(yīng)包括下列哪幾種（）

A.客戶身份識(shí)別制度
B.員工考核激勵(lì)機(jī)制
C.案件防范管理制度
D.大額和可疑交易報(bào)告制度
E.客戶身份資料和交易記錄保存制度

判斷題

《中華人民共和國(guó)反洗錢法》規(guī)定中國(guó)人民銀行有權(quán)進(jìn)行反洗錢調(diào)查，并可采取的措施有詢問、查閱、復(fù)制、封存、臨時(shí)凍結(jié)。

答案：正確

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調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于二人，并出示（）。否則，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。

你可能感興趣的試題

金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度的核心內(nèi)容一般應(yīng)包括下列哪幾種（）

《中華人民共和國(guó)反洗錢法》規(guī)定中國(guó)人民銀行有權(quán)進(jìn)行反洗錢調(diào)查，并可采取的措施有詢問、查閱、復(fù)制、封存、臨時(shí)凍結(jié)。

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調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于二人，并出示（）。否則，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。

《中華人民共和國(guó)反洗錢法》規(guī)定中國(guó)人民銀行有權(quán)進(jìn)行反洗錢調(diào)查，并可采取的措施有詢問、查閱、復(fù)制、封存、臨時(shí)凍結(jié)。