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單項(xiàng)選擇題

盡管對洗錢有不同的定義，但各國和國際組織在對洗錢活動本質(zhì)的理解上基本達(dá)成了共識，即洗錢是（）的過程。

A.將合法收入避稅
B.將非法收入避稅
C.將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移
D.將非法收入合法化

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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國證券業(yè)協(xié)會會員反洗錢工作指引》的規(guī)定，證券公司和基金管理公司在辦理具體業(yè)務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)交易的金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢的，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交（）

A.可疑交易報(bào)告
B.風(fēng)險(xiǎn)提示報(bào)告
C.大額交易報(bào)告
D.客戶身份識別報(bào)告

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國證券業(yè)協(xié)會會員反洗錢工作指引》的規(guī)定，公司應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，保存反洗錢工作檔案等資料，保存期自報(bào)告之日起至少（）年。

A.3
B.5
C.7
D.9