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單項(xiàng)選擇題

反洗錢可疑交易報(bào)告的實(shí)質(zhì)是（）的結(jié)果，各行社需要持續(xù)提升反洗錢工作人員專業(yè)能力，并給予其必要的履職授權(quán)和資源保障，使其盡可能利用各種渠道和手段，深入分析客戶身份、賬戶、交易行為、交易目的等情況，充分運(yùn)用職業(yè)判斷，形成可疑交易報(bào)告的“合理理由”。

A.客戶盡職調(diào)查
B.系統(tǒng)生成案例
C.人工分析
D.洗錢監(jiān)測(cè)

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

建立健全（），是有效完成反洗錢工作的保障。

A.反洗錢工作制度
B.反洗錢組織體系
C.反洗錢系統(tǒng)操作
D.反洗錢身份識(shí)別制度

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全大額交易和可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，以（）為單位開展資金交易的監(jiān)測(cè)分析。

A.客戶內(nèi)碼
B.客戶賬戶
C.客戶
D.客戶反洗錢系統(tǒng)可疑案例