單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)有助于金融機(jī)構(gòu)在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險(xiǎn)控制效果
B.客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)是我國(guó)法律法規(guī)的明確要求
C.客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)是客戶(hù)身份識(shí)別的做法之一
D.客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)是對(duì)金融機(jī)構(gòu)的額外要求

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單項(xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)不屬于銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的參考因素的是（）。

A.其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或資金來(lái)源合法性受到懷疑的客戶(hù)
B.長(zhǎng)期存在大額交易，與客戶(hù)身份背景，經(jīng)營(yíng)范圍相符
C.與高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家、地區(qū)或客戶(hù)有密切貿(mào)易往來(lái)的客戶(hù)
D.股權(quán)結(jié)構(gòu)過(guò)于復(fù)雜，使實(shí)際受益人難于辨認(rèn)的客戶(hù)

單項(xiàng)選擇題

下列哪種情況出現(xiàn)時(shí)，可以不重新識(shí)別客戶(hù)（）。

A.客戶(hù)行為異常
B.客戶(hù)有洗錢(qián)嫌疑
C.先前獲得的客戶(hù)身份資料存在疑點(diǎn)
D.金融機(jī)構(gòu)可信賴(lài)銷(xiāo)售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶(hù)身份識(shí)別結(jié)果

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下列關(guān)于客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理的表述，錯(cuò)誤的是（）。

你可能感興趣的試題

以下哪項(xiàng)不屬于銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的參考因素的是（）。

下列哪種情況出現(xiàn)時(shí)，可以不重新識(shí)別客戶(hù)（）。

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下列關(guān)于客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理的表述，錯(cuò)誤的是（）。

下列哪種情況出現(xiàn)時(shí)，可以不重新識(shí)別客戶(hù)（）。