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多項選擇題

各反洗錢義務主體如發(fā)現涉及恐怖活動組織、恐怖活動人員名單中人員的資產，應當立即采取凍結措施，并以書面形式向（）報告。

A.資產所在地公安機關
B.資產所在地國家安全機關
C.資產所在地中國人民銀行分支機構
D.資產所在地銀監(jiān)部門

你可能感興趣的試題

多項選擇題

金融機構辦理國際業(yè)務反洗錢，應做到（）。

A.切實增強反洗錢業(yè)務合規(guī)管理
B.切實加強國際制裁風險防控
C.切實強化代理行風險管理
D.切實做好反洗錢客戶識別，履行信息報送職責

多項選擇題

按照適用法律及規(guī)則監(jiān)控客戶交易，包括但不限于客戶的風險狀況、交易單據的真實性審核以及從可靠第三方取得的相關資料，確保涉及的貨物、船舶等不違反相關制裁措施。這里所指的可靠第三方，包括（）。

A.領事館
B.監(jiān)管機構
C.交易所
D.船舶信息查詢網絡