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判斷題

金融資產(chǎn)管理公司與客戶進(jìn)行金融交易并通過銀行賬戶劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)的，由金融資產(chǎn)管理公司按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定提交大額交易報(bào)告。

答案：錯(cuò)誤

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對(duì)于涉恐案件資金查控重點(diǎn)地區(qū)，公安部、省級(jí)公安機(jī)關(guān)經(jīng)商同級(jí)銀監(jiān)部門，可以指定民警派駐有關(guān)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，專門負(fù)責(zé)涉恐案件資金的查控工作。

答案：正確

各行社要繼續(xù)采取有效措施開展無法核實(shí)賬戶的身份核實(shí)工作，減少無法核實(shí)賬戶數(shù)量。對(duì)采取措施后仍無法核實(shí)的賬戶以及虛假、假名和匿名賬戶，各行社應(yīng)根據(jù)個(gè)人存量賬戶身份信息核實(shí)相關(guān)要求，在公告的基礎(chǔ)上，依法采取中止或限制賬戶交易等措施。

答案：正確