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判斷題

各機(jī)構(gòu)在為客戶辦理掛失補(bǔ)開業(yè)務(wù)時，要強(qiáng)化客戶身份識別工作。為有異?？缇橙‖F(xiàn)記錄的銀行卡辦理掛失補(bǔ)開業(yè)務(wù)的，可要求客戶說明卡的用途，以及提供其他證明材料，如護(hù)照等可證明其有出入境記錄的證據(jù)。

答案：正確

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自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生的累計金額以客戶為單位，按資金收入或者支出單邊累計計算并報告。

答案：正確

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估，并根據(jù)評估結(jié)果完善交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。

答案：正確