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反洗錢集中作業(yè)模式主要是統(tǒng)籌整合人力資源,將反洗錢數(shù)據(jù)完善、案例處理、風險評級、名單管理、調查分析、統(tǒng)計報表、基礎管理等日常工作集中進行處理。
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各機構在為客戶辦理掛失補開業(yè)務時,要強化客戶身份識別工作。為有異??缇橙‖F(xiàn)記錄的銀行卡辦理掛失補開業(yè)務的,可要求客戶說明卡的用途,以及提供其他證明材料,如護照等可證明其有出入境記錄的證據(jù)。
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