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判斷題

銀行對已布放的POS機(jī)可以適當(dāng)放寬檢查力度，必要時(shí)再進(jìn)行回訪。

答案：錯(cuò)誤

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如果對公客戶的業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員信息未登記的，銀行應(yīng)在登記業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員身份信息后，再辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

答案：正確

反洗錢集中作業(yè)模式主要是統(tǒng)籌整合人力資源，將反洗錢數(shù)據(jù)完善、案例處理、風(fēng)險(xiǎn)評級(jí)、名單管理、調(diào)查分析、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、基礎(chǔ)管理等日常工作集中進(jìn)行處理。

答案：正確