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判斷題

合理限制客戶通過非面對面方式辦理業(yè)務的金額、次數(shù)和業(yè)務類型是對較高洗錢風險客戶的控制措施之一。

答案：正確

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金融機構(gòu)不能降低客戶身份識別的頻率和強度。

答案：錯誤

銀行對已布放的POS機可以適當放寬檢查力度，必要時再進行回訪。

答案：錯誤