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填空題

“大量”系指交易金額單筆或者累計低于但（）大額交易標166、老系統(tǒng)移植時為兩個客戶號，在確認確實為同一客戶時，柜員可做3905產(chǎn)品證件信息變更，把不同的客戶賬戶掛入（）

答案：接近；同一證件下

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金融機構(gòu)應(yīng)當按照安全、準確、完整、（）的原則，妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保足以重現(xiàn)每筆交易。

答案：有效

金融機構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)，應(yīng)當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、（）制度，履行反洗錢義務(wù)。

答案：大額和可疑交易報告