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“大量”系指交易金額單筆或者累計低于但()大額交易標166、老系統(tǒng)移植時為兩個客戶號,在確認確實為同一客戶時,柜員可做3905產(chǎn)品證件信息變更,把不同的客戶賬戶掛入()
答案:
接近;同一證件下
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金融機構(gòu)應(yīng)當按照安全、準確、完整、()的原則,妥善保存客戶身份資料和交易記錄,確保足以重現(xiàn)每筆交易。
答案:
有效
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金融機構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu),應(yīng)當依法采取預防、監(jiān)控措施,建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、()制度,履行反洗錢義務(wù)。
答案:
大額和可疑交易報告
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