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多項選擇題

銀證E路通系統(tǒng)的8項風險監(jiān)測信息包括以下哪些？（）

A.法人關聯(lián)企業(yè)、法人關聯(lián)賬戶、法人同一手機號碼關聯(lián)賬戶
B.經辦人關聯(lián)賬戶、經辦人同一手機號碼關聯(lián)賬戶
C.相似住所關聯(lián)賬戶、相似住所關聯(lián)企業(yè)
D.企業(yè)開銷變記錄

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多項選擇題

企業(yè)異常包括但不限于以下哪些情況？（）

A.同一法人3個月內注冊2個以上企業(yè)
B.同一經辦人注冊多個企業(yè)
C.多個企業(yè)使用同一相似注冊地址
D.法人年齡61歲

多項選擇題

銀行加強賬戶風險管理措施，包括但不限于以下哪些方面？（）

A.強化賬戶實名制
B.審慎開通企業(yè)網銀業(yè)務，合理核定網銀限額
C.加強賬戶行為和交易監(jiān)測
D.發(fā)現(xiàn)可疑線索，及時向公安機關報案