你可能感興趣的試題

多項選擇題

對于本-行確認的高風險客戶在辦理業(yè)務的過程中出現的異常交易應加強了解并記錄如下信息：（）

A.資金來源
B.資金用途
C.經濟或經營狀況變化的信息
D.貿易或交易的背景、交易對手情況
E.其他各級機構認為有必要了解的信息

多項選擇題

以下那些業(yè)務屬于9991BGL賬戶使用范圍？（）

A.在核心銀行系統(tǒng)國際匯入匯款、行內匯款模塊等匯劃途徑收到光票托收收妥頭寸的款項后，需通過9991001賬戶過渡在核心銀行系統(tǒng)光票托收模塊作收妥頭寸處理
B.客戶在我-行無結算賬戶，辦理旅行支票兌付業(yè)務時，使用9991001賬戶過渡
C.僑匯通匯入匯款現金解付、由清算賬戶支取現金時
D.外幣現鈔托收匯入款暫掛9991，由9991賬戶轉入客戶賬

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《中華人民共和國外匯管理條例》中規(guī)定，應由外匯管理機關處以涉及違法金額30%以下罰款的行為是：（）

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