多項(xiàng)選擇題

反洗錢中高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶劃分標(biāo)準(zhǔn)（）

A.客戶為外國政要或其親屬、關(guān)系密切人
B.客戶涉及重點(diǎn)可疑交易報(bào)告或多次涉及一般可疑交易報(bào)告
C.因涉嫌犯罪接受公安、檢察、稅務(wù)、海關(guān)等有關(guān)機(jī)構(gòu)協(xié)查、凍結(jié)或扣劃資金的客戶
D.接受人民銀行反洗錢調(diào)查的客戶

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多項(xiàng)選擇題

反洗錢報(bào)告工作中，（）報(bào)告豁免。

A.辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)支付手續(xù)費(fèi)
B.對(duì)于在興業(yè)銀行同一戶名下開立的不同賬戶間的交易
C.開出銀行本票和銀行匯票
D.銀行本票和銀行匯票實(shí)際兌付

多項(xiàng)選擇題

（）作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告。

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D.提前償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符

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反洗錢中高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶劃分標(biāo)準(zhǔn)（）

你可能感興趣的試題

反洗錢報(bào)告工作中，（）報(bào)告豁免。

（）作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告。

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反洗錢報(bào)告工作中，（）報(bào)告豁免。

（）作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告。