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單項選擇題

“40＋9”項反洗錢及反恐融資標(biāo)準(zhǔn)是（）提出的。

A.埃格蒙特集團
B.亞太反洗錢小組
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐融資小組

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單項選擇題

金融行動特別工作組的簡稱是（）。

A.HHT
B.GRA
C.FATF
D.DPA

單項選擇題

各級行應(yīng)當(dāng)按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求，有計劃地、每年至少組織（）次對員工的反洗錢知識培訓(xùn)。

A.1
B.2
C.3
D.4