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單項(xiàng)選擇題

各級(jí)行應(yīng)設(shè)立（），按照總行確定的崗位說明書規(guī)定的崗位職責(zé)，具體負(fù)責(zé)對(duì)大額交易及可疑交易進(jìn)行記錄、分析和及時(shí)報(bào)告等工作。

A.反洗錢部門
B.反洗錢監(jiān)測(cè)崗
C.反洗錢處
D.以上均不正確

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單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于自然人客戶的“身份基本信息”（）。

A.身份證明文件的有效期限
B.客戶親屬的姓名
C.客戶的經(jīng)常居住地
D.國(guó)籍

單項(xiàng)選擇題

各分行應(yīng)當(dāng)按照《華夏銀行會(huì)計(jì)檔案管理辦法》中的相關(guān)要求妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能（）重現(xiàn)每項(xiàng)交易。

A.在人民銀行檢查時(shí)
B.在反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)送時(shí)
C.隨時(shí)、完整
D.在10年內(nèi)