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單項選擇題

交易主體通過華夏銀行以各種結算方式發(fā)生的規(guī)定金額以上的交易行為稱為（）。

A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.非法交易

你可能感興趣的試題

單項選擇題

各級行應設立（），按照總行確定的崗位說明書規(guī)定的崗位職責，具體負責對大額交易及可疑交易進行記錄、分析和及時報告等工作。

A.反洗錢部門
B.反洗錢監(jiān)測崗
C.反洗錢處
D.以上均不正確

單項選擇題

以下哪一項不屬于自然人客戶的“身份基本信息”（）。

A.身份證明文件的有效期限
B.客戶親屬的姓名
C.客戶的經常居住地
D.國籍